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【反电诈】配合“警方调查”、转钱到“安全账户”,这种骗局你还会信吗?

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发表于 2018-8-9 11:08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       “想要证明自己清白,就把你所有的钱都转入我们的‘安全账户’,待调查清楚后我们再还给你。

”这是典型的冒充公检法诈骗的开场白!!


  “黄石警方”“北京警察”陆续来电
  称要对黄石的小文
  涉嫌洗钱展开调查
  被吓坏的小文根据对方要求
  将自己的15万余元转到对方的“安全账户”
  最后发现钱被人转走
  蜀黍提醒广大市民
  公检法机关不会通过电话办案
  更不会要求你向指定账户汇款


      8月4日13时许,30岁的小文正在家中看书,突然手机接到一个陌生电话,对方自称黄石市公安局民警“杨威”,并自报警号,称小文的银行信息被盗用,现在她涉嫌北京市公安局侦办的一起金融洗钱案,还说出了案件编号,称当地派出所已收到协查函,要求小文下午到当地派出所接受调查,现电话要转接至北京市公安局,由他们先询问小文几个问题,请小文配合警方工作。


      发蒙的小文答应后,电话里出现一个说着纯正普通话的男子声音,他自称北京市公安局民警“刘杰”,让小文将自己的QQ号、微信号、银行卡信息全部告知,称其要制作一个金融清单,对小文的账户逐一进行核查,看是否存在转账洗钱情况。


      小文赶紧否认,但心里也有一丝怀疑,不肯将所有信息告知,对方听出小文的犹豫,告诉了小文一个网址,称这是公安网址,还告诉小文自己是冒着风险告诉她的,千万不能外泄,让小文自己进去按照案件编号核查一下,再马上退出。


      信以为真的小文,按照对方说的网址进去一搜,上面果真有某金融洗钱案,她立即相信了“刘警官”的话,赶紧退出后,将自己的信息一一告知,并按照“刘警官”的指示,将自己的15万元准备从支付宝中转账到他指定的“安全账户”中。


        期间,支付宝提醒小文,这是一个有安全危险的银行卡账户,小文此时没有警醒,还赶紧截图发给“刘警官”,“刘警官”解释这段时间通过该账户转账查询太多,因此这很正常,要求小文将支付宝、微信中的钱全部提现到银行卡中,通过手机银行转账,自己再逐步查询,小文的流水,估计两天之后就能查清,如果小文没有涉案,将在两天后,通过这一账户将款项退还。小文深信不疑,按照“刘警官”的指示,分5次将自己全部积蓄15.7万余元全部转到“安全账户”。




      吃晚饭时,父母和男友感觉小文神情恍惚,心不在焉,赶紧询问。禁不住家人的再三询问,小文说出了下午发生的事,此时拨打下午打来的手机号,发现对方已经关机,大家一致认为小文上当受骗了,赶紧陪着她到派出所报案。
        目前,公安机关已受案展开调查。
公安机关(无数次)提醒
      公检法部门办案不会通过电话的方式进行资金审查或要求将钱款转移到其他账户,公检法部门也未设置所谓的“安全账户”。凡通过电话、短信等要求进行转账、汇款操作的,都是诈骗,切记不相信、不转账。
  审核丨柳长文  韩继明
  编辑丨肖    谦
  通讯员丨李抒阳     姜   兰


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