[1大杂烩] 10亿元“跑分”大案告破！

摘要：近日，青海省海西州格尔木市警方成功破获一起10亿元“跑分”案。经过52天连续作战，格尔木警方成功抓获26名犯罪嫌疑人，成功打掉一个专门为网络赌博、电信诈骗提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙。该案涉案资金流水高达10亿元，是青海省公安机关打击“跑分”犯罪团伙涉案成员最多、涉案流水最大、涉案账户最多的特大“跑分”案。 “跑分”，本质就是通过银行卡或微信、支付宝账号为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道，将电信诈骗团伙、赌博团伙的赃款分流洗白的违法犯罪行为，是犯罪分子诈骗洗白赃款的最后工序。2021年10月初，格尔木市公安局反诈中心接到上级推送的断卡线索，反诈中心民警历时一个月，查证银行交易一万余笔，研判各类账户1000余个，数据流、信息流3万多条，从庞大的资金流和复杂的信息流中梳理出一个流窜于青海、河南两省之间的“跑分”犯罪团伙。因案情重大，格尔木市公安局立即安排抽调精干警力成立专案组，经过侦查，民警发现该“跑分”团伙层级清晰、境内外勾结、涉案人员众多。该“跑分”团伙的老板负责提供“跑分”的平台和客户，“老板”下分四个“跑分”组和若干办卡组，其中办卡组负责提供银行卡，而“跑分”组专门负责“跑分”转账。经过52天连续作战，每天22小时的蹲守，往返河南和格尔木两地30次，办案民警在青海、河南两地开展多线抓捕，26名犯罪嫌疑人全部落网。 ...