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本着“擒贼追赃,扩线溯源”的办案原则,5月17日,下陆公安分局刑侦大队下陆片区在破获一起电信诈骗案件的基础上,成功追缴回13万元赃款。
前段时间,下陆公安成功打掉一“跑分”团伙,抓获了全部5名犯罪嫌疑人。办案民警在对案件线索进行梳理时,发现笔录中涉案的资金流向中有一笔钱款“消失”了,经过细致地核对、审查,发现系主犯陈某(男,29岁,下陆人)经手的13万元资金去向不明,遂立即展开调查。
起初,陈某坚称自己并承认有这笔资金,自恃民警没有发现赃款的下落,编造故事搪塞。经进一步调查,发现陈某在被抓获前与其表弟的微信聊天异常频繁,遂传唤其表弟刘某接受调查。刘某称陈某确实在1月期间以“花钱大手大脚,表弟帮忙看管”的借口,陆续在刘某处“存”了13万元。
陈某见无法隐瞒,将这笔资金的来龙去脉告诉了民警:一开始做跑分任务时,陈某对分成还比较满意,但是久而久之,大量资金在自己手中流动,陈某看着分外眼红,就悄悄从中陆陆续续扣除一部分现金“收入囊中”,但是又害怕被别人发现,便将资金通过现金方式转移至表弟刘某手中,累计13万元整。
得知真相的刘某于5月17日将笔资金取出交到民警手中,目前,这笔13万元的赃款已被依法上交。
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