黄石市公安局黄石港分局成功打掉一个利用“跑分”洗钱的网络赌博犯罪团伙

平安黄石港

近日，黄石市公安局黄石港分局成功打掉一个利用“跑分”洗钱的网络赌博犯罪团伙，抓获涉案人员5名，缴获涉案银行卡16张，涉案流水达100多万元。

红旗桥派出所在侦办一起涉黄案件时获得线索，一涉案人员吴某供述，其在夜场工作的同事方某，推荐给他一条“躺着就能发财”的道路，只要把自己的银行卡号提供给对方，对方每次向其银行卡转账1万元就可以获得200元的报酬，转的越多，酬金就越多，这条线索引起了民警注意，红旗桥派出所刑侦队对此展开调查。

通过前期调查工作，民警锁定了下陆区团城山某小区一居民方某，其与吴某的叙述高度吻合。3月23日晚11时许，办案民警在方某家中将其抓获。

方某平时无正当工作，今年2月初，赋闲在家的方某听一朋友介绍，了解到了这个“赚钱”的渠道，感觉发大财的机会到了。一个多月的时间里，方某利用银行账户帮助不法分子转移资金，从中赚取佣金，先后赚了3600余元。

不仅如此，方某见能赚到钱，觉得这是一条生财之道，于是将此“生财之道”介绍给朋友潘某等5人，面对诱惑，潘某等人明知是犯罪行为，可在利益面前还是低下了头。不到2个月的时间，方某等人银行卡流水高达100多万，从中获利达1万多元。

方某等人交代，虽然知道“跑分”洗钱是犯罪行为，但是在高额的利益诱惑面前，他们依然抱有侥幸心理，认为公安机关很难发现，谁知被公安机关查获。

目前，五人已被依法予以刑事拘留。

来源：平安黄石港