黄石建市以来涉案人数最多的诈骗案，54人受审，诈骗受害人超过791万

黄石广播电视台

黄石54人电诈团伙

共拨打电话52835个

其中，3名主犯共诈骗受害人

人民币超过791万

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3月22日，黄石建市以来

涉案人数最多的诈骗案

在黄石市黄石港区人民法院开庭

54名被告人将在3天内先后出庭受审

当日，9名被告人被押到法庭现场受审

另有13人均在看守所通过网络开庭受审

另有32人也将在随后两天受审

公诉席上

检方念起诉书长达1个多小时

▲昨日部分被告人在看守所内出庭受审

案情回顾

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一电信诈骗团伙盘踞在黄石摩尔城一写字楼内，以公司为伪装，以推销股票、组织培训、提升收入等进行虚假宣传，诱骗股民入群购买虚拟股票，从中非法获利，涉案金额巨大。

2020年7月，黄石市公安局开发区·铁山区分局经过周密部署、缜密侦查、组织全局警力102人冒雨伏击，将该窝点一锅端除，当场抓获犯罪嫌疑人53人，警方还当场查扣电脑51台，手机215部，电话卡467张以及账册、话术本等诈骗资料若干。

▲民警现场抓获涉案人员

警方查悉，1986年出生的何某是黄石西塞山区人，也是该公司的老板。其伙同骨干成员陈某、熊某等人，以证券公司的名义招募人员，搭建股指期货交易平台，包括充值资金的“孺淼通”网站和交易软件“博毅”（手机端）“博毅云”（电脑端），形成一个炒作沪深300股指期货的虚假交易平台。

▲民警将涉案人员带回办案区进行审讯

该团伙建起框架后，开始购买股民的个人信息建聊天群，完成行骗第一阶段，即自称的“打资源”。第二个阶段，开始对股民进行“洗脑”，由所谓的“讲师”在直播间开始进行股票知识讲座，扮演“股民”的同伙其实就是托，他们晒出自己盈利的截图，发布在群内，骗取不明真相的真股民信任。

一些看完直播讲座的股民果然上当，信以为真，纷纷加“导师”为好友。掉进陷阱后，该团伙遂开始实施第三步，诱骗受害人以高倍杠杆（25倍）、高额手续费（300元每次）、反向操作、频繁交易等形式，造成普通股民资金亏损。当股民发现亏损后，“讲师”则以市场行情不佳、股指期货获利更大为由，再次诱骗受害人进入该团伙提供的“孺淼通”网站和交易软件开户并充值，而实际上，股民的资金已被何某等人转入其另外两家公司的名下。

▲民警现场查获大量手机卡及手机

据检方指控，该诈骗团伙的组织层级复杂、分工明确，分有6个小组。老板下面设“总监”，“总监”下面是“经理”，“经理”下面是“组长”，组长下面还有组员。何某是老板，负责联系购买手机、电话卡、电脑、股民信息等，并联系直播平台、虚假股指期货平台；而仅有初中学历的陈某系该团伙“总监”，时常冒充“股票讲师”给股民授课；熊某则为经理，在冒充“股票讲师”的同时，负责其中一个办公室4个小组的管理。

在这些“讲师”中，多名人员仅初中文化，最高的也只有专科学历。为了能博得股民信任，何某安排了多名团伙成员充当股民，也就是托。该诈骗团伙实施公司化管理每天上班，还对成员进行考勤考核，按考勤和业绩发放工资和提成。普通组员每天上班的工作则是按何某购买的股民信息，冒充不同证券公司的客服进行电话联系，努力将这些受害人拉入聊天的微信群内。

▲犯罪分子内部工作群聊天记录及假冒股票网站

在检方的指控中,认定该团伙

实施诈骗金额属于特别巨大

在实施诈骗过程中

该团伙共拨打了52835个电话

为达到非法占有为目的

团伙成员分工协作，互相配合

采取虚构事实、隐瞒真相的方法

利用电信技术手段对多人实施诈骗

其中主犯

何某诈骗被害人人民币3278619元

陈某诈骗2669801元

熊某诈骗1970800元

3天庭审结束后

法院将择日对该案宣判