大冶公安联合兴业银行抓获1名“跑分”人员，及时拦截非法资金2万元

大冶公安

“您好，我这边是兴业银行，有位疑似跑分的人来柜台取钱，还请公安机关协助！”12月25日，大冶市公安局东风路派出所接警中心接到辖区兴业银行报警电话，值班民警童易迅速带领队员赶赴兴业银行。

到达银行后，在柜台前发现一名穿着白色羽绒服的男子，该男子神色紧张，身后一名穿着灰色夹克的男子更是目光躲闪，这反常的举动立刻引起童易警觉。

询问柜台人员时得知，穿白色羽绒服的客户石某某来柜台取款2万元，柜台工作人员在查询其账户流水时发现，该卡昨天18时37分发生一笔1元小额测试交易，晚上10时41分进账4万元，仅6分钟后，该卡分别通过微信转出以及跨行取款共计9500元。由于该卡出现一个大额资金快进快出，触发了银行限额交易机制，12月25日凌晨，该卡再一次跨行取款9500元，又一次触发限额交易机制。

由于石某某卡内剩余钱款受到限额，只能前往柜台转账，于是在“好友”的陪伴下来到大冶市兴业银行，银行工作人员询问取款目的时，石某某称还钱给朋友，再次询问石某某朋友名字以及银行卡账户时，石某某却一反常态，支支吾吾起来，看了几次手机，磕磕巴巴的说出了转账人信息。

银行工作人员再一次与石某某确认转账用途时，在“陪同”人员的授意下，石某某改口称自己在网上赌博欠了他人钱款，转账是为了还钱。这一系列反常举动立刻引起银行工作人员警觉，兴业银行会计主管立刻向东风路派出所报警求助。

这时，刚刚谎称上厕所的灰色夹克男子突然不见了踪影，童易当机立断，立刻将石某某控制并带回东风路所展开调查。

12月26日，石某某的银行卡被福建省福州公安机关冻结，在众多事实面前，石某某终于对其“跑分”行为供认不讳，并积极向公安机关供认其同伙行踪。原来石某某（男，24岁，阳新县人）在“朋友”的唆使下，听说“跑分”获利匪浅，12月24日便在“朋友”的陪同下开始“跑分”，没成想刚到银行转款就被抓。由于东风路所和兴业银行及时阻止涉诈资金2万元，福州公安机关对东风路所表示感谢！

目前，石某某已被移交给阳新县公安局白沙派出所，案件正在进一步侦办中。

素材来源：东风路派出所