2月7日,中国农业银行大冶灵乡支行向大冶市公安局灵乡派出报警称,一名客户来银行办理业务,在审核过程中发其名下银行卡交易异常,请求出警处置。 当日上午10时许,李某来到灵乡支行网点办理银行卡解冻业务,工作人员通过查询发现该账户从2月4日至7日先后被四地公安机关管控,随即查询账户流水发现该账户此前仅被用于还车贷,无其他资金进出。
具体情况为:2月4日之前余额为0.06元,4日当天突然有大额进出,当天累计进出次数32笔,进出金额均为27多万元。工作人员发现账户交易异常后询问李某的职业以及资金来源,李某说话吞吞吐吐,含糊其词,且神情慌张,其异常行为引起工作人员怀疑,并见状伺机报警,同时借口办理解冻需要上级审批为由,将李某稳住等候民警的到来。11时许,灵乡派出所民警到达网点,初步了解情况后,将李某带回派出所调查。民警随后通过查询发现李某的银行账号涉及外省五起电诈案件,涉诈金额23万余元。随后,经对李某(男,31岁,灵乡镇人)传唤审查,其供述于今年2月4日到武汉将自己的农行账号出租给他人用于电信网络诈骗,非法获利3000元。
目前,李某因涉嫌帮助网络信息犯罪活动罪被大冶公安依法刑事拘留,案件还在进一步侦办中 |