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[同城] 涉案8.3亿！黄石破获一起特大虚开增值税专用发票案

发表于 2021-3-19 16:55:51 | 查看: 71546| 回复: 0| 来自湖北

非法骗取他人身份证信息，四处注册空壳贸易公司，公开售卖贸易公司增值税专用发票……

近日，黄石市公安局在公安部指挥下破获一起特大虚开增值税专用发票案，挽回税款8.3亿余元。

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该局经侦支队从黄石一家贸易公司相关人员“失联”线索入手，通过一年多深入追查，侦破了一起涉及全国多地，虚开发票11万余张，虚开税额高达8.3亿余元的特大虚开增值税专用发票案，并在河南和湖北等地，抓获张某东、刘某岭、赵某珺等6名犯罪嫌疑人。

商贸公司人员不见了

疑似虚开发票后逃跑

2018年1月，在黄石城区，一家商贸公司成立了。随后，其法人代表来到黄石市税务局，办理税务登记手续，领取了75份增值税专用发票。

此后，这家商贸公司将75份发票全部对外开出，应缴税款121万余元，但该公司却再无任何申报纳税或领取发票行为。2019年，黄石税务部门察觉异常后，派人上门对该公司进行核查，发现这家公司并未在工商登记的办公地址办公。不仅如此，该公司相关人员也无法联系上，疑似走逃（失联）。

2019年11月8日，市税务局将这一线索移交给市公安局，市公安局经侦支队随即展开调查。经过初步调查，民警发现这家商贸公司仅在领取发票当日，向黄石税务机关缴存了4000余元的税款，此后再无缴纳税款行为。

民警分析，这可能是一起利用开办空壳公司，对外虚开增值税专用发票的违法犯罪行为。而此前嫌疑人缴存的4000余元税款，则是为延缓虚开被发现，采取的掩人耳目手法。

注册204家空壳公司

虚开增值税发票11万余份

2019年12月30日，市公安局经侦支队对此立案侦查。民警又发现黄石另一家公司也存在同样行为，在开具43份增值税专用发票后，疑似走逃（失联），该公司应缴税款69万余元。

民警对这两家公司登记的法人代表进行调查，发现两家公司的法人代表分别为湖北恩施人杨某和黄某。民警找到杨某和黄某时，两人均称根本不知道办公司一事，因为曾有欠款，此前准备在网上办理贷款时，将身份证提供给了一名自称代办网上贷款业务的男子，但因贷款最终没能办下来，也就不了了之了。

不过，杨某和黄某提供了一个细节，就是在办理贷款过程中，曾有一名男子开着一辆河南号牌的现代牌轿车，带着他们两人来到黄石税务机关，但具体办理了什么，他们也不太清楚。由于最终贷款没能办下来，这名男子给了杨某和黄某各4000元钱，作为来黄石的路费和开销费用，双方也就没有了往来。

根据杨某和黄某提供的信息，民警对案发时间段在黄石通行的河南籍车辆进行调查，最终锁定该商贸公司幕后实际控制人为河南男子张某东。

民警顺藤摸瓜，很快确定同为河南人的刘某岭及张某东的女朋友赵某珺，也有重大嫌疑。

此外，民警还查实，为张某东等人以代办贷款形式“拉人头”，非法骗取他人身份证信息，注册空壳公司的嫌疑人，系湖北人陈某虎、杨某更等。

民警发现，这些人虚开公司增值税专用发票，然后售卖给受票单位获取利益，共在全国各地注册了204家空壳公司，涉及到全国31个省220个市，进销项发票共计11万余张，抵扣税款8.3亿余元。随着案情慢慢清晰，市公安局立即向公安部经侦局、湖北省公安厅上报了这一重大案情。

虚开发票团伙被一锅端

警方追回税款8.3亿余元

从2020年7月3日至今年1月份，市公安局在公安部的统一部署下，先后到河南尉氏，湖北恩施、襄阳等地，将犯罪嫌疑人张某东、赵某珺、刘某岭、杨某更、陈某虎等抓获。

经过民警审讯，一条注册空壳贸易公司、虚开增值税专用发票、倒卖增值税专用发票牟利的利益链条展现出来。

张某东、赵某珺、刘某岭、杨某更等人发现，注册空壳贸易公司，然后虚开增值税专用发票，再对外售卖给受票单位或代开发票公司，可以从中牟利。于是，他们从网上找到了陈某虎等人，他们通过“拉人头”的方式，给张某东等人非法提供他人身份证信息，并为其在全国各地注册商贸公司。

随后，他们在短时间内，将增值税专用发票开出，再卖给受骗单位或代开发票公司，从中牟利。虽然这些空壳商贸公司在开票后不会去税务机关缴税，但因其公司注册登记手续合规，且前期已经缴存了少量税费，税务机关一时间无法查处，待税务机关发现时，受票单位也已经成功抵税，这就使得其买卖能够成功，从而造成国家税款损失。

在公安部统一指挥下，全国各地公安机关和税务部门配合，对已查实的3891家受票单位已抵扣税款作出税款转出决定，追回全部税款8.3亿余元，为国家挽回巨额税款损失。

目前，此案已经移送检察机关审查起诉。

公安机关提醒广大公司负责人

公司的贸易交易一定要合法进行，开具发票更要合法合规，不要走旁门左道，花钱代开买票，一旦遇到此类情况，公司得不偿失。

同时，也提醒代办公司，要加强对从业人员的管理，发现问题及时处理。

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