[湖北日报] 银行柜员发现端倪 大冶警银合作及时止付

9月13日上午，交通银行大冶支行收到一封来自市公安局的表扬信，表扬该行在办理业务过程中，以强烈的责任感和高度的警惕性，及时识别出涉诈银行卡账户，挽回群众损失一万余元。

原来，9月8日中午，交通银行大冶支行柜员陈聪在工作中发现，前来柜台取钱的虞女士银行账户流水异常，交易频繁。在问到虞女士资金来源时，发现其神态紧张，支支吾吾自称是朋友还给自己的钱，这引起了陈聪的怀疑，陈聪立即向会计主管汪祖凯报告了此情况。

汪祖凯了解情况后，提出要虞女士打电话给其朋友核实一下资金来源，虞女士称没有电话，无法进一步核实。随后查询发现该账户近期有两次止付记录，经分析，该账户是涉诈资金的一级卡。这引起了汪祖凯的高度警觉，他立即拨打了110报警电话，并想方设法稳住虞女士。

接到报警后，东岳路派出所民警以最快速度到达网点，并对虞女士进行了询问，在初步了解情况后，将该客户带回派出所进行调查。经查，虞女士是将自己的银行卡借给同事使用，该账户已涉诈，涉案金额1万余元。

当前，不法分子升级诈骗手段，精心策划套路骗局，打击和防范电信诈骗任重而道远。下一步，交通银行大冶支行将以此事为契机，与公安机关进一步加强沟通协调，建立起信息联通、资源共享、优势互补的警银合作基础，开展防范电信网络诈骗宣传，共同维护人民群众财产安全。