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自“断卡”行动开展以来，下陆公安分局始终保持高压态势不放松，严厉打击非法买卖银行卡等违法犯罪活动，坚决斩断电信网络犯罪利益输送链条。4月22日，下陆公安分局依法对2名掩饰隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人刑事拘留。 近期，刑侦大队团城山片区民警在工作中发现，武汉工作的黄石籍男子王某（男，31岁，湖北黄石人）资金账户有异常，随即传唤其到团城山派出所接受调查。到案后，王某交代是通过室友胡某的介绍得知赚钱的门路，只需要出借本人名下银行卡、支付宝，为他人进行转账和取现便能获取收益。王某在胡某的带领下，于4月7日和4月9日，在武汉市某出租屋内将其名下的三张银行卡，提供给胡某进行转账和取现，操作完成后胡某立即将收益转给王某。
▲抓获犯罪嫌疑人王某 随后，民警通过王某供述得知了胡某的相关信息，并依法将其传唤至团城山派出所。经审讯，胡某称2020年初在深圳工作时结识了一位朋友，朋友告诉他只要提供身份证和银行卡以及相关支付软件信息便可获得不错的收益。受疫情影响生意无法经营的胡某待业在家，因为急需一笔资金，遂产生了非法获利的念头。在4月6日，胡某利用自己的银行卡为他人转账套现，分批转账提现至自己的支付宝账号，再用支付宝分散转至他人指定账户，从中获利。上线告知胡某如果能继续向他提供大量银行卡，便有更大利润给他。于是胡某将自己的朋友王某和张某（已到案）的银行卡信息收集，并提供给上线进行“洗钱”活动。
▲抓获犯罪嫌疑人胡某 目前，犯罪嫌疑人胡某和王某因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得被下陆公安分局依法刑事拘留，该案件在进一步侦办中。 | 
发表于 2022-4-26 11:19:53
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